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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema de corrupção.

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

De convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

De tratado utilizando navegue até esses caras a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

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